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金融资讯 2019-01-11 17:29:30 0 0
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通过互联网散布可以提供“无抵押贷款”的消息,随即诈骗每人1500元的手续费。近日,大庆市龙凤公安分局打掉了这一电信诈骗窝点,抓获10名涉案人。目前,警方已核实的涉案金额就达150余万元涉及群众1000余人

9月14日,大庆市龙凤公安分局接到司某举报称,龙凤昌升国际汽配城内的百万众创公司法人郭某以办理无抵押贷款业务为名,实施网络诈骗。

龙凤警方立即展开侦查,了解到郭某和妻子孙某两人都是无业人员,两人招募了7名“话务员”和1名网络技术人员,设立了一个网络电商平台,还开通了微信。随后通过网络推广,发放传单等方式散布自己的公司可以提供“无抵押贷款”的消息。很多群众信以为真,按照要求进行了注册,并填写了详细的个人信息。

快,这些群众就接到了自称贷款公司打来的电话,说进行实名核实。然后就收到了一张邮寄来的名为“白条闪付卡”的卡片。收到卡片后,这些群众被要求通过网络支付1500元的激活手续费,还需提交2名担保人的详细身份信息,身份证复印件等等,然后等待放款。

迟迟等不到放款的群众质疑为什么还不放款,都会被线上客服以各种理由拖延,让继续等待。被问得烦了,或被识破是骗局时,客服干脆就不回复了。

警方缴获的空白白条闪付卡

经过近两个月的缜密侦查,反复摸排,由大庆市和龙凤区两级刑侦部门精干力量组成的专案组掌握了该团伙实施网络诈骗的窝点及全部成员的活动轨迹。

11月3日,大庆市公安局刑侦支队、刑事技术支队、反诈中心及龙凤分局共30余名警力,兵分6路,在市局相关技术部门的全力支持下,在窝点、制卡点、主要犯罪嫌疑人夫妇家中将涉案的10名犯罪嫌疑人全部抓获。当场缴获作案所用电脑10台,电话9部,条码机1台,签到仪1台,各类空白白条闪付卡1300张,银行卡1张,公章2枚,用于电商平台销售的和田玉坠9袋。警方还缴获了主要犯罪嫌疑人郭某夫妇利用赃款所购买的2辆豪车。

 

警方抓获的话务员

经突审,犯罪嫌疑人对2017年3月份以来,通过互联网、微信等媒介,以办理信用卡为名,骗取激活费用的犯罪事实供认不讳。郭某称,7名话务员是他以2000元底薪加200元满勤奖和200元饭补的费用雇来的,由2名“老员工”通过网上找来的话术脚本对新员工进行业务培训后上岗。诈骗过程中,他特意嘱咐“员工们”不要选取本省人,而专门选择南方偏远地区的人投放白条闪付卡进行诈骗,这样即便发现被骗,也很难找到他们。

目前,犯罪嫌疑人郭某、孙某、宣某、张某、徐某、姜某、李某、于某、马某已被刑事拘留,一名技术支持人员已被取保候审,案件正在进一

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