人行:3月1日起重点核查支付机构反洗钱工作,违规重罚!

时间:2020-04-26 09:59:44
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根据《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起,中国人民银行及其分支机构组织实施
根据《中国人民银行关于印发《<非银行支付机构反洗钱现场检查数据接口规范(试行)>的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起,中国人民银行及其分支机构组织实施反洗钱现场检查项目,被查非银行支付机构应按接口规范提供现场检查所需数据。非银行支付机构应在2018年2月28日之前,做好按照接口规范提取数据的各项准备工作。通知表示在实施反洗钱现场检查过程中,如被查非银行支付机构不及时提供数据,格式、内容、数值等不符合接口规范要求等,将视情节严重程度,依法予以处理。